凯时k66平台|广东奥马电器股份有限公司2022年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文凯时k66平台。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议凯时k66平台。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本凯时k66平台。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司自设立以来，始终专注于家用冰箱、冷柜的研发与制造，依托资深管理团队，公司在研发技术、工艺设计、产品品质、制造成本、运营效率等方面均保持行业领先水平凯时k66平台。多年来，公司秉持“客户为先，团队为本”的价值观，用专业到极致的理念为全球客户提供最有竞争力的高性价比产品，致力于做全世界最好的冰箱。

经过20年深耕细作，公司控股子公司奥马冰箱现设9大制造基地、13条高效生产线、综合年产能可达1500万台，经营规模保持稳步增长；2022年全球销量达846万台，目前产销规模全球排名第七，公司已实现连续14年冰箱出口销量排名第一凯时k66平台。

在技术方面，奥马冰箱恪守去繁至简的研发理念，从市场和用户角度出发，追求产品理性实用的技术价值，通过精益求精的钻研精神，不断进行技术迭代凯时k66平台。公司产品可搭载六区功能分储、零下25度深冷技术、AI语音控制、LT蓝晶净味、智控零度超保鲜、智控保湿技术、宽幅变温技术、智控双变频科技、第五代风冷无霜技术等科技，降低整机能耗、噪音，达到食物保鲜水润不风干，冰箱冷冻深冻不结霜，引领风冷冰箱进入智能双变频时代。

在品质及设计方面，公司产品追求面向全球市场的高级品质，可满足严苛的欧洲能效标准，产品通过全球多个知名品牌设立的独立实验室测试，全面通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、国际知名监测机构SGS、CSA、TUV、ITS和德凯授权的监测中心测试，产品获得全球100多个国家和地区的安全、环保、能耗等认证凯时k66平台。此外，面对日益激烈的行业竞争，奥马冰箱在努力修炼内功的同时，在产品外观及工艺设计上，联合意大利UP Design设计机构丰富产品设计的差异化和美观实用性，为用户创造高质量的生活体验。

在经营模式方面，公司已布局信息化建设，逐步实现业务在线实时、管理移动化、智能化、数字化，不断促进企业运营效率提升，增强企业竞争力凯时k66平台。未来，公司冰箱业务板块将继续坚持独特的商业模式，坚持全球化运营，聚焦冰箱和冷柜、聚焦风冷技术、聚焦智能制造，坚持初心，专业为全球130多个国家和地区超2000多合作伙伴提供优质产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况凯时k66平台。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

因公司原子公司存在违规对外担保，公司股票交易自2021年9月7日起被实施其他风险警示凯时k66平台。

2022年9月，公司被实施其他风险警示的情形已经消除，且不存在《股票上市规则》（2022年修订）第9.8.1 条规定的“实施其他风险警示”的情形凯时k66平台。公司于2022年9月16日向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。

2022年9月21日，深圳证券交易所同意撤销对公司股票交易实施的其他风险警示凯时k66平台。公司股票自2022 年9月23日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST 奥马”变更为“奥马电器”。

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-010

广东奥马电器股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏凯时k66平台。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年3月6日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开凯时k66平台。会议通知已于2023年2月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长胡殿谦主持，公司监事、高管列席凯时k66平台。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年度董事会工作报告》凯时k66平台。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

2、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告》中财务报告相关章节凯时k66平台。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

3、审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]003638号《审计报告》，公司2022年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润42,365.59万元，其中母公司实现净利润54,316.49万元凯时k66平台。

截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-177,920.62万元，母公司未分配利润为-180,783.29万元凯时k66平台。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司2022年度经营情况及2023年经营预算情况，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-021）凯时k66平台。本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》凯时k66平台。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

4、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）凯时k66平台。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

5、审议通过《关于〈2022年度内部控制自凯时k66平台我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷凯时k66平台。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷凯时k66平台。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》凯时k66平台。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

6、审议通过《董事会关于公司2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（大华审字[2022]009331号）凯时k66平台。本公司现就2021年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉事项的影响消除说明如下：

（1）2021年度带强调事项段无保留意见所涉及的内容

如2021年审计报告附注十四、（三）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项所述，本公司于2021年12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》（编号：证监立案字 0062021029 号）凯时k66平台。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案调查，截至2021年度审计报告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

（2）2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响消除的说明

2022年6月28日，公司收到中国证监会下发的《结案告知书》（证监结案字0062022001号），关于《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字0062021029号）所载立案事项，中国证监会认为：公司相关信息披露行为违反了《中华人民共和国证券法》第七十八条的规定，但违法行为轻微并及时改正，依照《中华人民共和国行政处罚法》有关规定，决定对公司不予行政处罚，本案结案凯时k66平台。

综上，公司董事会认为：公司2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及的事项影响已消除凯时k66平台。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》凯时k66平台。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

7、审议通过《关于2023年开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）2023年度拟根据实际经营情况开展外汇套期保值业务交易总规模为：美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元，上述额度内资金可循环滚动使用，且在上述期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度凯时k66平台。预计任一交易日持有的最高合约价值美元币种不超过10亿美元，欧元币种不超过4亿欧元。

公司及子公司开展外汇套期保值业务的保证金（包括占用的授信额度），在上述期限内任一时点不超过9.8亿元人民币，上述额度内资金可循环滚动使用凯时k66平台。有效期拟自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-013）凯时k66平台。本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》凯时k66平台。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

8、审议通过《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，拟于2023年度向银行机构申请总额度不超过人民币146亿元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）凯时k66平台。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）凯时k66平台。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》凯时k66平台。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

9、审议通过《关于2023年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过35（含）亿元人民币或等值外币凯时k66平台。有效期拟自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）凯时k66平台。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》凯时k66平台。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

10、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

2023年度公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司拟向关联公司TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）及其子公司销售产品，总金额预计不超过人民币50,000万元（或等值外币，下同）；拟向TCL实业及其子公司购买产品，交易总金额不超过人民币5,000万元（或等值外币，下同）；有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止凯时k66平台。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）凯时k66平台。本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》凯时k66平台。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

11、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年凯时k66平台。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）凯时k66平台。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》凯时k66平台。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

12、审议通过《关于2023年开展应收账款保理业务的议案》

为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司，下同）拟与国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展保理业务凯时k66平台。2023年拟授权转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币）40亿元。期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-018）凯时k66平台。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》凯时k66平台。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

13、审议凯时k66平台了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

（1）公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬发放情况

（2）公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬或津贴标准

未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴凯时k66平台。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年，其中担任审计委员会召集人的独立董事职务津贴为税前人民币16万元/年；上述津贴均按月发放。

在公司专职工作的监事按其具体任职岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不在公司领取报酬凯时k66平台。

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成凯时k66平台。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保费不超过人民币100万元/年，最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币5,000万元/年（保费及赔偿限额具体以保险公司协商确定的数额为准），保险期限12个月/期凯时k66平台。为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议凯时k66平台。

14、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）凯时k66平台。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

三、 备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见凯时k66平台。

特此公告凯时k66平台。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二三年三月七日

证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2023-019

广东奥马电器股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏凯时k66平台。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2023年3月29日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2022年年度股东大会凯时k66平台，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月29日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2023年3月29日凯时k66平台，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月29日上午9:15-9:25、9:30一11:30凯时k66平台，下午13:00一15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间凯时k66平台。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开凯时k66平台。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议凯时k66平台，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（平台。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行凯时k66平台。

同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准凯时k66平台。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票凯时k66平台。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准凯时k66平台。

6、股权登记日时间：2023年3月17日（星期五）；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台凯时k66平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

7、出席对象：

（1）截至2023年3月17日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会凯时k66平台，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员凯时k66平台。

8、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼（公司会议室）

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

特别提示：

1、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公司2023年3月8日刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（平台。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求凯时k66平台，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）；

3、根据《上市公司股东大会规则》，关联股东需对议案9《关于2023年日常关联交易预计的议案》回避表决凯时k66平台。

4、公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告凯时k66平台。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议凯时k66平台。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续凯时k66平台。

（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料凯时k66平台。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证凯时k66平台。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件凯时k66平台。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

2、登记时间：2023年3月20日（9:00一11:30、14:00一17:00）凯时k66平台。采用信函或传真方式登记的须在2023年3月20日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼（奥马电器），邮编 100028（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并请注明“股东大会”字样凯时k66平台。）

4、会议联系方式：

（1）联系人姓名：吴鑫；

（2）联系电话：（0755）8652 9556；

（3）传真号码：（0755）8652 9556（传真函上请注明“股东大会”字样）；

（4）电子邮箱：homa_ir@homavip.com；

（5）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼（奥马电器）凯时k66平台。

5、注意事项：

（1）本次会议会期半天凯时k66平台，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

（2）出席会议的股东及股东代理人凯时k66平台，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行凯时k66平台。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 平台。

特此公告凯时k66平台。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二三年三月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362668

2、投票简称：奥马投票

3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案凯时k66平台。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见凯时k66平台。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月29日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00凯时k66平台。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票凯时k66平台。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月29日上午 9：15，结束时间为 2023年3月29日（现场股东大会结束当日）下午 15：00凯时k66平台。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”凯时k66平台。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录平台。

附件二：

广东奥马电器股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

截止2023年3月29日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2022年年度股东大会凯时k66平台。

附件三：

广东奥马电器股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担凯时k66平台。

委托人姓名及签章：_____________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：__________________；委托人持股数：____________

委托人股票账号：______________________；受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效凯时k66平台。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章凯时k66平台。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决凯时k66平台。

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-011

广东奥马电器股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏凯时k66平台。

一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年3月6日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开凯时k66平台。会议通知已于2023年2月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周笑洋主持，公司部分高级管理人员列席会议凯时k66平台。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》凯时k66平台。本议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

2、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2022年年度报告》中财务报告相关章节凯时k66平台。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

3、审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]003638号《审计报告》，公司2022年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润42,365.59万元，其中母公司实现净利润54,316.49万元凯时k66平台。

截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-177,920.62万元，母公司未分配利润为-180,783.29万元凯时k66平台。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司2022年度经营情况及2023年经营预算情况，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会经审议认为：公司董事会提出的《2022年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展，监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议凯时k66平台。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-021）凯时k66平台。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

4、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）凯时k66平台。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

5、审议通过《关于〈2022年度内部控制自凯时k66平台我评价报告〉的议案》

监事会经审议认为，公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述凯时k66平台。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》凯时k66平台。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

6、审议通过《监事会对〈董事会关于公司2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》

监事会同意董事会出具的《关于公司2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定凯时k66平台。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《监事会对〈董事会关于公司2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》凯时k66平台。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

7、审议通过《关于2023年开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）2023年度拟根据实际经营情况开展外汇套期保值业务交易总规模为：美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元，上述额度内资金可循环滚动使用，且在上述期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度凯时k66平台。预计任一交易日持有的最高合约价值美元币种不超过10亿美元，欧元币种不超过4亿欧元。

公司及子公司开展外汇套期保值业务的保证金（包括占用的银行授信额度），在上述期限内任一时点不超过9.8亿元人民币，上述额度内资金可循环滚动使用凯时k66平台。有效期拟自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-013）凯时k66平台。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

8、审议通过《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，拟于2023年度向银行机构申请总额度不超过人民币146亿元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）凯时k66平台。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）凯时k66平台。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

9、审议通过《关于2023年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过35（含）亿元人民币或等值外币凯时k66平台。有效期拟自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）凯时k66平台。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

10、审议凯时k66平台了《关于2023年日常关联交易预计的议案》

2023年度公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司拟向关联公司TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）及其子公司销售产品，总金额预计不超过人民币50,000万元（或等值外币，下同）；拟向TCL实业及其子公司购买产品，交易总金额不超过人民币5,000万元（或等值外币，下同）；有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止凯时k66平台。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）凯时k66平台。

表决结果：关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司股东大会审议凯时k66平台。

11、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年凯时k66平台。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）凯时k66平台。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

12、审议通过《关于2023年开展应收账款保理业务的议案》

为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司，下同）拟与国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展保理业务凯时k66平台。2023年拟授权转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币）40亿元。期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2023年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-018）凯时k66平台。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权凯时k66平台。

三、备查文件

1、 第五届监事会第十一次会议决议凯时k66平台。

特此公告凯时k66平台。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

二〇二三年三月七日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-021

广东奥马电器股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏凯时k66平台。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月6日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》凯时k66平台。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]003638号《审计报告》，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润42,365.59万元，其中母公司实现净利润54,316.49万元。截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-177,920.62万元，母公司未分配利润为-180,783.29万元。

一、本年度利润分配预案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2022年度经营情况及2023年经营预算情况，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本凯时k66平台。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度拟不进行利润分配的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据凯时k66平台。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”

根据《公司章程》的规定，公司进行现金方式分配股利的具体条件为：“（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告凯时k66平台。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。”

鉴于截至2022年12月31日公司合并报表、母公司报表中可供分配利润均为负值凯时k66平台。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司2022年度拟不进行利润分配。

公司董事会认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司长远发展凯时k66平台。

三、独立董事意见

独立董事认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2023年度经营预算，本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定凯时k66平台。该事项决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。因此，我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会经审议认为：公司董事会提出的《2022年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展，因此同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司股东大会审议凯时k66平台。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见凯时k66平台。

特此公告凯时k66平台。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二三年三月七日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-015

广东奥马电器股份有限公司

关于2023年度使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏凯时k66平台。

重要提示：

1、投资金额：广东奥马电器股份有限公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过35亿元人民币或等值外币（含）凯时k66平台。

2、投资种类：一般投资于银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品凯时k66平台。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券以及其它风险等级为PR3级及以上理财产品。

3、特别风险提示：尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险凯时k66平台。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十一次会议审议通过《关于2023年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》凯时k66平台。为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过35亿元人民币或等值外币（含），有效期拟自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至 2023年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。

本次委托理财的额度审批事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组凯时k66平台。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本议案尚需股东大会审议。

一、投资情况概述

1、投资目的：公司及子公司根据经营计划和资金使用情况凯时k66平台，在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，该项举措有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报；

2、授权额度及有效期：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品凯时k66平台，其余额在任一时点最高不超过35亿元人民币或等值外币（含），有效期自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至 2023年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用；

3、投资品种：本次购买银行理财资金主要投资的品种为短期理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、流动性强等特点，一般投资于银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品凯时k66平台。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券以及其它风险等级为PR3级及以上理财产品。

4、投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过1年；

5、资金来源：购买银行理财产品所使用的资金为公司部分闲置自有资金凯时k66平台，不涉及募集资金和银行信贷资金；

6、决策程序：本次委托理财的额度审批事项经公司董事会会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议凯时k66平台。

7、公司拟购买不存在关联关系的商业银行的理财产品，本事项不构成关联交易凯时k66平台。

二、授权管理

公司董事会授权公司财务总监及子公司财务负责人在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行购买理财产品，公司财务部及子公司财务部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述理财品种的选择、金额的确定等相关事宜凯时k66平台。在理财期间与对方密切沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取相关措施或报告公司，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

公司董事会授权公司管理层及子公司管理层全权代表公司或子公司签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担凯时k66平台。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此相关投资的实际收益不可预期凯时k66平台。

2、风险控制措施

公司制订了《委托理财内控制度》凯时k66平台，对公司委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，以控制投资风险，主要有以下措施：

（1）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保凯时k66平台。

（2）公司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失凯时k66平台。

（3）受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，经营管理部负责人立即报告总经理，并及时研究采取有效措施；如受托人资信状况、盈利能力持续恶化，可能亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过5,000万元人民币时，需提请董事会审议，并出具意见凯时k66平台。

（4）独立董事有权对公司所购买理财产品情况进行检查，必要时可以聘请外部审计机构进行审计凯时k66平台。

（5）监事会有权对公司所购买的理财产品进行检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动凯时k66平台。

四、对公司日常经营的影响

公司所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率，减少财务费用，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益凯时k66平台。

五、独立董事意见

针对公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款事项，公司已建立了《委托理财内控制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全凯时k66平台。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品有利于公司在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，提高运转效率，增加投资收益。不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交至股东大会审议。

六、监事会意见

公司及子公司进行委托理财，符合相关法律法规规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财内控制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全凯时k66平台。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，择机投资风险低、安全性高、流动性强的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见凯时k66平台。

特此公告凯时k66平台。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二三年三月七日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-014

广东奥马电器股份有限公司

关于2023年度向银行申请综合

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏凯时k66平台。

一、申请综合授信额度概况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，拟于2023年向以下银行机构申请总额度不超过人民币146亿元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）凯时k66平台。公司及子公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2022年年度股东大会审议通过日起至2023年年度股东大会召开日期间滚动使用，具体如下：

上述综合授信额度项下业务包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、国际信用证、银行（商业）票据贴现、人民币/外币贷款、国内外贸易融资业务（进出口押汇、提货担保/提单背书及国内、减免保证金开证、福费廷、出口商业发票贴现、出口票据贴现、出口打包放款、订单融资、出口信保、银行保函、跨境融资等业务）、其他资金交易业务、低风险业务（含凭证式国债和银行认可的定期存单质押等）凯时k66平台。

（下转B70版）

本版导读

广东奥马电器股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-08